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最终宣判!炳恒非吸案吸存86亿 主犯苏国铭获刑九年半 处罚金50万

2018-10-26 16:34 出处:网络整理 人气: 评论(0

2016年5月陷入兑付危机的炳恒集团终于迎来最终的宣判,今年9月21日,上海市第二中级人民法院对炳恒集团非法吸收公众存款案做出终审裁决,主犯苏国铭、苏国美维持一审判罚,两人均被判有期徒刑九年六个月。

法院认定,2010年12月,被告人苏国美、苏国铭经共同商议先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司,未经国家金融监管部门许可,通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型户外广告、赞助“金星秀”等电视节目,以及苏国美本人接受电视台专访等各种方式,公开宣传炳恒集团公司及关联公司的品牌,扩大公司的知名度和影响力。除了通过互联网平台发布理财产品,还通过大量招募业务员,许以高额的佣金和员工福利,要求业务员对外推销公司的理财产品,根据投资期限不同,向社会公众承诺6%-12.5%不等的固定年化收益率,以及到期还本付息的收益回报,吸引社会公众以存款方式进行投资。炳恒集团公司的员工在任职期间,违反金融监管规定,通过本人或者带领下属业务团队,借助公司的媒体宣传,并采用口口相传、发布小广告等方式,向社会公众销售公司的理财产品,以高额利息回报和还本付息为诱饵,与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》、《债权转让受让协议》等格式合同,以POS机刷卡或转账的方式收取资金转入户名为炳恒资产公司、苏国铭等指定账户。所募集资金统一归苏国美、苏国铭共同控制和支配,用于兑付客户本息、发放员工工资等经营费用,以及对外投资、借贷等其他用途。

判决书显示,经上海公信会计师事务所有限公司鉴定,炳恒集团公司在2012年12月至2016年6月期间,线下销售理财产品合同金额人民币86亿余元人民币,至案发未兑付本金31亿余元;线上销售理财产品合同金额3,804万余元,至案发未兑付本金1,356万余元。2016年5月10日,原审被告人苏国美主动至公安机关投案自首。同年5月26日,苏国铭主动至公安机关投案自首。

今年4月,上海市黄浦区人民法院审理上海市黄浦区人民检察院指控原审被告单位炳恒集团公司和原审被告人苏国铭、苏国美、胥冰、王易佳、汤亮、张明、王蕾、张云鹤犯非法吸收公众存款罪一案开庭审理,5月14日,法院做出一审裁决,以非法吸收公众存款罪分别判处炳恒集团公司罚金50万元;判处苏国铭有期徒刑九年六个月,并处罚金50万元;判处苏国美有期徒刑九年六个月,并处罚金50万元;判处胥冰有期徒刑五年六个月,并处罚金22万元;判处王易佳有期徒刑四年,并处罚金22万元;判处汤亮有期徒刑四年,并处罚金20万元;判处张明有期徒刑三年八个月,并处罚金20万元;判处王蕾有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金15万元;判处张云鹤有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金15万元。

值得注意的是,一审判决结果公布后,苏国铭、苏国美、胥冰、王易佳、汤亮不服,均提出上诉。9月21日,上海市第二中级人民法院做出二审也即是终审裁决,法院驳回了5名被告的上诉,维持原判。

最终宣判!炳恒非吸案吸存86亿 主犯苏国铭获刑九年半 处罚金50万1

资料显示,炳恒集团成立于2014年5月,注册资金2亿元。据悉,作为上海“知名”线下理财公司,炳恒集团与娱乐圈关系十分密切,曾多次冠名和举办明星活动。今年年初,炳恒集团赞助了东方卫视的节目《金星秀》。2016年1月13日,炳恒集团举办“超越梦想•一起飞”主题年会,演员陈坤和潘长江发去视频祝福。杨洪基、周传雄、陈志朋等明星嘉宾空降现场表演。2015年的年会更是被媒体形容为“星光灿烂”,歌手罗中旭到场表演,姜昆、杨洪基、蔡明、菅韧姿、秦岚等二十多位演艺界人士都发去了祝福。

2016年5月9日,上海炳恒财富投资管理(集团)有限公司发布《致客户信》称,受近期社会舆论关于P2P存在高风险的影响,使众多客户对P2P行业失去信心,出现大批量赎回的情况,导致公司正常资金兑付出现困难。

2016年5月20日,炳恒集团发布初步兑付方案。公告称,相关资产评估工作预计需要时间为3到5个月,将在评估工作完成后的30日后立即开展兑付工作及后续各类资产的变现工作,并预计将在2018年5月底之前完成所有客户的本金兑付。对于上述展期期间的利息,将按照同年银行一年期定期利率进行结算。同时公告指出,对于特殊投资人将优先兑付,一、80岁以上本人资产投资的,将兑付到期本金;二、本人患重大疾病且无医疗保险或商业保险的,将以该次医疗费为基准兑付相应比例金额。

2016年6月8日,炳恒集团发布兑付公告和绿色特殊通道方案,公告显示,炳恒集团将在2016年10月开始启动兑付工作,预计2018年5月底前完成所有客户的本金兑付。具体兑付规则为,自2016年10月15日开始第一笔兑付,共计延期18个月,分五期完成兑付,每期兑付本金的20%。

2016年8月,炳恒集团公布第四期兑付进程公告,并公布了7月下旬绿色通道客户兑付名单公告。公告称,截止2016年7月底,炳恒集团已收到近600份兑付申报材料,其中已审核通过147份。集团7月下旬通过重大疾病绿色通道和高龄绿色通道已完成共计61笔兑付,共计金额399万元。公告还称公司将遵守承诺,按照展期协议上的兑付条款,一步一步最终实现全部兑付。

2016年10月17日,炳恒集团发布延期兑付公告称,由于公司资产变现困难,债权追讨难度大,第一期兑付无法如期进行,决定将第一期兑付资金用于安徽蚌埠商务楼贷款的过桥垫资。资金回笼后,回款再用于5月份到期并已签展期协议的客户本金兑付,预计第一次兑付的时间为10月25日。

2016年10月26日,炳恒集团发公告称,根据实际回款情况于10月25日进行了5月到期客户第一次展期兑付,由于资金变现困难,兑付比例为10%。

2016年10月31日,炳恒集团发布公告称,由于目前公司借贷资金回款慢,资产变现难,导致按展期协议兑付客户本金难以实现,并称基于人道主义,将尽量保证绿色通道兑付,绿色通道兑付资金将由公司发起员工捐款等方式募集,募集所得资金专项用于绿色通道兑付,不用于其他客户的兑付。

2016年12月2日,炳恒集团发公告要求各层级业务员紧急退还业务佣金,同时根据黄浦公安分局的要求,公司设立专用账户用于接受公司各层级业务员退回的佣金。据投资人向金融虎提供的一份资料显示,炳恒集团名下资产(包括股权及固定资产等)总值逾34亿元。

2016年12月26日,炳恒集团公告表示正在“酝酿”第二次“普兑”。

2017年1月20日,炳恒集团公告称将于1月23日起进行第二次普兑,普兑比例为千分之三。开启了第一次普兑、特殊客户人群(拿过资产的、绿色通道兑付过的、5月到期客户在10月份兑付了10%的)未被列入普兑名单。

随后,炳恒集团没有了进一步的消息,到今年4月,天眼查的信息显示,炳恒集团因涉嫌非法吸收公众存款被提起诉讼,一同被提起诉讼的还有法人苏国铭及苏国美等8人。

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