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这家P2P非法集资案牵出另一骗局:合计待还金额达25亿,伪造标的圈钱

2018-09-14 13:39 出处:网络整理 人气: 评论(0

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除了利用P2P平台安捷财富揽资外,大志投资集团还设有“智佳金服”,合计待还金额超过25亿元。


警方对假借P2P网贷名义实施非法集资诈骗正加大侦查力度。9月12日,安徽省合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团涉嫌非法集资犯罪案件的最新情况。

 

通报称,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头,吃息差等方式,非法牟利20余万元,罗某某为逃避公安机关打击,散布谣言,煽动投资人到公安机关撤案,9月12日,罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。


这家P2P非法集资案牵出另一骗局:合计待还金额达25亿,伪造标的圈钱


与此同时,推广方案,警方在通报中还明确指出,大志投资集团实际控制人凌某除了利用P2P平台安捷财富揽资外,还运营一家名为“智佳金服”的平台。警方表示,凌某等人利用安捷财富、智佳金服发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资,平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。

 

9月9日,警方发布通报指出,对大志投资集团涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来,警方先后对凌某、龚某某等12人依法采取刑事强制措施,对涉案资产进行查封冻结。目前,警方正梳理登记集资参与人受损情况。下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度,尽最大限度保障投资者权益。

 

据了解,大志投资集团旗下设有上海浩禄投资管理有限公司,运营网贷平台安捷财富,并于2014年7月1日正式上线,实际控制人为大志投资集团董事长凌正,公司法人代表与唯一股东为凌正。

 

9月2日,警方发布通告称,8月31日,凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,目前无法按兑付。公安机关已对该事件立案调查,呼吁投资人尽快报案。凌正在此前发布的声明中表示,愿意积极配合公安机关、金融办等相关部门,追偿逾期债权,妥善处置资产,尽自己最大努力保障投资人权益,争取宽大处理。

 

安捷财富官网显示,截至2018年7月31日,该平台累计交易额为73.07亿元,借贷余额为24.47亿元,累计借款笔数为14832笔,当前出借人数量为14.19万人,当前借款人数量为5813人。其中,前十大借款人待还金额占比约为0.5%。

 

而警方此次通报的智佳金服,由深圳智佳网络科技有限公司运营,成立于2015年,法人代表与唯一股东为吴世超。平台于2016年上线,存管银行为华兴银行。该平台宣称,已成功在深圳前海股权交易中心挂牌“新四板”。


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今年9月6日,有爆料称智佳金服疑似经侦介入,投资者可去深圳南山经侦大队接报案室报案。目前,平台在线客服已不在线。数据显示,智佳金服累计成交额为9.2亿元,借款余额为8833万元,待还本息为9329万元。

 

企查查数据显示,智佳金服公司监事李武在大志投资集团关联公司深圳市大志融资租赁有限公司中担任董事职务,且为合肥妙志商贸有限责任公司法人代表与实际控制人,持股50%。


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