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起底“申彤系”不法集资平台 假称私募搞项目

2018-09-14 09:50 出处:未知 人气: 评论(0

直报网北京9月13日讯】(新华社)备受关注的“申彤系”集资诈骗案日前在上海宣判。2013年以后的两年里,“申彤系”借私募之名,杜撰宣传质料,通过销售包罗线上理财在内的各类理产业品,共不法吸收资金144亿余元,造成6万余名被害人损失64.6亿余元,涉及全国28个省市。阐明人士认为,这一不法集资平台具有互联网金融的特性,针对这些所谓“创新理财平台”,要在现有的监管模式下,加强跨地区协作和风险监管力度。

5000余家分支机构,最高答理13%年化收益

日前,上海市第一中级人民法院公开宣判上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产打点有限公司以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、不法吸收公众存款案。对申彤集团、申彤大大公司别离以集资诈骗罪判惩罚金人民币3亿元、1亿元。

记者从法院了解到,申彤公司创立于2013年7月,后于2014年9月更名为申彤集团;申彤大大公司创立于2014年2月,系申彤集团(申彤公司)的子公司,用于不法集资。

据申彤公司原投行部经理施某所言,2013年10月至2014年5月间,申彤公司购买高净值客户信息后,通过电话推销、网络宣传、召开推介会、在公共场合摆摊设点、拉横幅宣传等方式对外公开宣传“富邦盛世万象和”“青岛五洲四海家居城邦”等固定收益产物,招募投资人签订有限合伙协议募集资金。

2014年9月起,申彤大大公司在全国28个省(市)设立各级分支机构共5100余家,成长员工近10万人,组建“申彤系”销售网络并继续对外售卖理产业品。申彤集团、申彤大大公司先后推出“浅深休闲酒店”“CTC全国大学生创业就业实战营”“西藏矿业”等18个投资项目,以及仅针对公司内部员工的“大大宝”线上理财软件,别离对应27个理产业品,答理5%至13%的年化收益。

最终,“申彤系”企业通过销售各类理产业品共不法吸收资金144亿余元,造成6万余名被害人损失64.6亿余元。

三大“套路”借新还旧

“申彤系”不法集资有三大“套路”:借私募之名,谎专款专用,杜撰宣传质料。但事实是,大部门超募资金用于兑付投资人本息、经营费用支出、员工薪酬支出及个人挥霍等。

——以有限合伙企业名义对外招揽投资人入伙以募集资金,再通过银行委托贷款形式出借给用资公司并收取利息。合伙协议对应的“投资指南”或“产物说明”具有宣传收益率、答理或体现保本保息的特点。

——谎专款专用、资金运用受到严格监管,营造投资运作规范的假象。从2014年9月起至案发,申彤集团通过申彤大大公司销售27个理产业品名义吸收资金累计达138.74亿元。其中,14个产物没有实际支出,剩余13个产物支出仅8.06亿元。

在投资项目中,有2个自用项目纯属消耗性支出,并不直接产生收益,而且存在虚假项目。其中,“泗水固定收益”项目、“

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