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资产包涉嫌虚构 阜兴系巨额募资“局中局”

2018-09-14 09:48 出处:未知 人气: 评论(0

阜兴系实际控制人朱一栋被押解回国后,阜兴案的处理正在提速。财联社9月初曾独家报道,上海证监局将就阜兴系私募基金打点人涉嫌违规违法行为立案调查,拟将相关证据与线索移交给上海警方。

而阜兴系爆雷的近180亿元资金黑洞如何填补,一直备受关注。尽管阜兴系旗下理产业品大面积逾期违约已两月有余,但对于其内部操纵手法,外界所知并不多。财联社记者经过多方调查及梳理,阜兴系资金运作的隐秘路径,得以开端显现。

在不少投资项目中,阜兴系均进行了精心设计,其布局和功能之复杂超出想象。其中被投资人称为“吉林债权”的资产包尤为典型,成为窥见阜兴系涉嫌违规操纵的样本。

通过层层剖析可发现,阜兴系资金运作的一个重点特点是,在资产打包、摘牌、销售几个关键环节几乎都有阜兴系的身影。而随着相关部分对案件展开深入调查,更多的真相也将逐渐浮出水面。

理产业品核心资产涉嫌虚构

多位阜兴系投资人均向记者暗示,在一款名为“安盈智选3期债权资产理财打算”的产物中,阜兴系有虚构交易之嫌,涉及违约金额约8000万元。

投资人是通过阜兴系旗下的意隆财产购买这一理财打算的。财联社记者获得的资料显示,该理财打算每份起售价300万元,每10万元递增,投资期分为5个月、12个月及15个月,年化收益率在9.7%-11%左右。按投资约定,投资人自投资当日起即起息,每季度分配利息,到期后还本付息。

财联社记者在采访中了解到,上述理产业品其实是属于“吉林经济贸易成长(集团)公司债权010号债权资产包”这一系列的其中一种产物,与其相似的同类资产包有19个,总金额约14.72亿元。

“这一个系列还有尊荣2号、尊享2号等其它产物,安盈智选3期是其中一个。最新信息显示,目前该资产包的违约金额已经凌驾了6亿元。产物在设计看上去并无异样,收益率也并非高得离谱。”投资人祝先生向财联社记者暗示,该理财打算今年7月呈现逾期违约,投资人在对意隆财产所销售的产物进行一番详尽的调查后,才发现本身在不经意中,掉进了疑似由阜兴系精心设计的庞大而复杂的成本迷局。

如果对上述意隆财产销售的产物进行溯源,该理财打算的核心资产,起源于吉林省经济成长贸易集团(下称“吉贸集团”)与上海青联宝力实业有限公司(下称“上海青联宝力”)之间,在公司之间因贸易往来发生的应收账款,债权人为上海青联宝力。

从此,上海青联宝力这笔债权做成了资产包,并通过某交易平台挂牌进行转让。该债权资产包由常州恒琪资产打点公司摘牌后,常州恒琪资产与意隆财产签署了产物代销协议,由后者向投资人以理产业品的形式进行销售。而投资人通过意隆购买的这一理财打算,所募资金流向了常州恒琪资产。

 

资产包涉嫌虚构 阜兴系巨额募资“局中局”1

 

然而在这个交易图谱傍边,意隆财产所饰演的只是销售渠道的角色。

“我们目前所了解到的信息显示,这一理财打算在发起之初、资产包转让,以及摘牌后向投资人展开募资的过程中,阜兴系通过差异的方式在几个关键节点,几乎都到场到其中。”祝先生暗示,首先从这一债权资产包的起源来看,应该归还债务的实体企业吉贸集团,很像是一个为发起此次募资而设立的公司。

8月23日该理财打算真正需要还债的主体--吉贸集团的官网,突然被关闭。投资人去该公司此前在官网所标注的办公地以及工商注册所在地,别离进行实地勘验和调查。然而经过一番查验后,投资人发现这家公司根本不在其官网所公布的地址办公。

据了解,意隆财产在向投资人介绍这一资产包及理财打算时,称吉贸集团系吉林国资委部属大型国企,具有2A资信评级,每年净利润约10亿元。然而吉林省国资委在官网的答复中称,吉贸集团既非省国资委出资的企业,也不隶属省国资委。

财联社记者在调查中发现,上海青联宝力的交易对手--吉贸集团,与阜兴系曾有过交集。

吉贸集团的历史对外投资信息显示,吉贸集团与阜兴金融控股曾共同投资了四家公司:易财行、上海源岑投资、中阜投融资产打点、苏南国家自主创新(常州)基金,而易财行正是阜兴系四大平台之一。但吉贸集团于2015年退出易财行、上海源岑投资,2017年从苏南国家自主创新(常州)基金退出。

“称本身是国有企业的吉贸集团,虚构本身国企的身份。这家公司发行的债权,并没有吉林省政府主管单位出具的债权存案发行文书。我们分几路对吉贸集团多方面的调查后,基本可以确定,所谓的吉贸集团,其实更像是一个为发起理财打算而专门设立的虚拟存在。” 投资人祝先生说。

明暗“双线”如何隔断与连接

阜兴系是如何运作、鞭策这一庞大而复杂的体系的?多位投资人告诉财联社记者,通过旗下注册、关联公司,同时在阜兴系内有着重要作用的关键人物,阜兴系会就一个融资或理财项目排设主线,围绕这一交易主线编织相应的交易网络。

财联社记者多方调查了解到,阜兴系对于网络的设计相当精妙,大抵分为明、暗两条线,展开结构及控制。

明线方面,以阜兴实业为核心,形成了以控股、参股企业为主的明线,主要以公司为主体。这条线上,公司之间股权关系较明确,外界通过公开渠道便很容易查到公司之间的关系。

阜兴系也正是凭借明线的企业,进行新产物设计、募资以及吸引投资人等功能,阜兴系旗下的意隆财产、郁泰投资、西尚投资、易财行四大平台,即属此类。

而暗线则具有隔断及连接两方面的作用。其构成方式大抵为,通过阜兴系的重要人物,以个人投资、注资等形式创立一家甚至几十家新的企业。其隔断作用表现为,这类企业与阜兴系明线的公司在股权层面,较少或没有直接、间接的股权关系,外界很难清晰了解这些暗线公司与阜兴系毕竟有怎样的关联度。

暗线的连接,阜兴系则通过关键人物在这类批量创立的企业中,以大股东、执行董事、法人、总经理等重要职位的形式,对企业形成打点或控制。

以前述吉林债权项目为例,在发起、摘牌、销售几个重要环节,几乎都有阜兴系的身影,较充实地表现了这种明、暗相结合的操纵手法。

在将债权做成资产包的发起环节,就已隐现阜兴系的身影。

除了吉贸集团被指有虚设之嫌,该债权关系的实际债权人上海青联宝力,也与阜兴系的关系密切。也正是上海青联宝力将该债权做成了资产包,通过某交易平台,将该资产包首次转让出去。

对上海青联宝力的配景关系网及股权进行剖析,必然水平表现出阜兴系是如何通过关键人物,在暗线进行结构的。

“阜兴系是通过上海阜聚贸易及上海吉郁资产,对上海青联宝力的公司运营产生重要影响的,甚至不排除阜兴系对青联宝力具有控制力的可能性。” 阜兴系一位投资人向财联社记者暗示。

在具体实施上,阜兴系对上海青联宝力这一公司的影响,主要通过翟雨佳、李刚两个人物的结构展开。公开资料显示,上海青联宝力由翟雨佳持股51%,李刚持股49%。

上海青联宝力第二大股东李刚,同时还是上海吉郁资产打点公司的法人,而上海吉郁资产,其实是由阜兴实业控制的参股企业。

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